Diplomado en Derecho Penal Económico

Módulo 1. Introducción al Derecho Penal Económico

• Criminalidad económica y derecho penal económico
• Aproximación al concepto de derecho penal económico. Delincuencia de "cuello blanco" y criminalidad empresarial
• Principios constitucionales aplicables al derecho penal económico
• Relación del derecho penal económico con el derecho administrativo sancionatorio y aplicación del Principio non bis in ídem
• Visión histórica y legislación comparada inspiradora de la regulación nacional en materia de delincuencia económica
• Características de la regulación de la delincuencia penal económica en Chile. Ámbitos regulados y catálogo de delitos
• La cuestión de las leyes penales en blanco
• El deonominado "sancionatorio administrativo"
• Derecho penal económico y proceso penal.

Módulo 2. Delincuencia Económica y Responsabilidad Penal

• Problemas de atribución de responsabilidad penal por delitos económicos cometidos en el seno de una estructura empresarial. Problemas especiales en materia de culpabilidad, autoría y participación
• Modelos de atribución de responsabilidad penal individual y posibilidades de aplicación en el derecho penal chileno
• Incidencia en la atribución de responsabilidad penal individual de la regulación chilena en materia de gobierno corporativo
• Atribución de responsabilidad penal a estructuras empresariales. Sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Modelo y contenido de la Ley N 20.393.

Módulo 1. Regulación y tipología de las defraudaciones

• Concepto de fraude, bien jurídico protegido, tipologías y sistemática de las defraudaciones en el Código Penal
• Estructura dogmática del delito de estafa, contenido y suficiencia del concepto de engaño, rol de la víctima y problemáticas asociadas a los conceptos de disposición patrimonial y perjuicio como elementos configuradores del delito
• Regulación de los fraudes por abuso de confianza en el Código penal. Estructura y características del delito de apropiación indebida y posibilidad de aplicación a supuestos de administración desleal
• El denominado fraude informático
• Actualidad jurisprudencial en materia de fraudes.

Módulo 2. Amparo Penal de los Derechos Intelectuales

• Regulación legal de los derechos intelectuales Ley Nº17.336. Propiedad intelectual v/s Propiedad Industrial
• Principales delitos contra la Propiedad Industrial contemplados en la Ley N°19.039
• Actualidad jurisprudencial en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Módulo 3. Regulación Nacional de los delitos oncursales

• Régimen concursal contemplado en la Ley de Quiebras y génesis de su modificación
• Principios, características y modelo de la regulación concursal establecida por la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas N°20.720
• Principales figuras penales establecidas en la Ley N°20.720
• Problemas de aplicación intertemporal de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas.

Módulo 4. Regulación Nacional en materia de Delitos Tributarios

• Conceptualización del delito tributario, bien jurídico protegido y características de la regulación legal chilena
• Delitos tributarios clásicos y nuevas figuras introducidas por la Ley N° 20.780
• Vinculación de los delitos tributarios con delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial y el delito de contrabando
• Actualidad jurisprudencial en materia de delitos tributarios clásicos

Módulo 5. Regulación Nacional en materia de delitos cometidos contra el Mercado de Valores

• Visión histórica de la regulación penal chilena del Mercado de capitales; estructura, bienes jurídicos protegidos y principales figuras delictivas contempladas en la Ley N°18.045
• Principales delitos que atentan contra la veracidad de la información y la transparencia del mercado. Delitos de falsedad y delitos de manipulación
• Principales delitos que atentan contra la confianza en el mercado y sus actores. Figuras especiales de fraude contempladas en la Ley de Mercado de Valores
• Tratamiento de los delitos que atentan contra la igualdad de acceso a la información en el Mercado. Delitos de abuso y revelación de información privilegiada
• Tratamiento del insider trading a nivel comparado
• Actualidad jurisprudencial en materia de delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores.

Módulo 6. Derecho Penal y Libre Competencia

• Revisión histórica de la regulación chilena en materia de libre competencia desde la perspectiva de la conceptualización del injusto anticompetitivo
• Análisis de los artículos 285 y 286 CP, historia y ámbito de aplicación. Revisión de la discusión doctrinaria existente en Chile en torno a la posibilidad de sancionar la colusión (carteles) a través de las figuras establecidas en el Código Penal
• Análisis del tipo penal de colusión introducido por la Ley N°20.945 y del modelo procesal penal adoptado.

Módulo 7. El lavado de Activos y los Delitos Económicos como Delitos Base

• Conceptualización del lavado de activos; Sistema anti lavado internacional y nacional
• Regulación legal y figuras típicas de lavado de activos establecidas en la Ley N°19.913
• Figuras de ocultamiento y de contacto. El denominado auto lavado
• Problemas especiales vinculados al tipo culposo y a la posibilidad de imputar el delito al abogado
• El lavado de activos como fuente de responsabilidad penal para la persona jurídica
• Los delitos económicos como delitos base del lavado de activos. Análisis de las principales reformas
• Actualidad jurisprudencial en materia de lavado de activos.

Módulo 8. Protección Penal del Medioambiente

• El medioambiente como bien jurídico amparado penalmente
• Modelos de protección penal y sistema chileno penal ambiental
• Análisis y particularidades de las figuras de contaminación  establecidas en el Código Penal y en la regulación sectorial.

Dirigido a:

• Abogados vinculados al ejercicio de las ciencias penales.

Vacantes:

• 40

Requisitos de ingreso:

• Título profesional de abogado
• Un año como mínimo de experiencia laboral en el área de las ciencias penales.

Proceso de postulación:

• Las postulaciones se realizarán en forma online en la sección POSTULA AQUÍ de este programa. 

El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso, se reembolsará a los matriculados la totalidad del arancel en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

Valor del programa:

• $ 2.050.000

Descuentos:

• 4% Pago al contado. (Debe ser presencial en efectivo o cheque al día)
• 10% Ex alumnos UC. Considera sólo Pregrado, Magister y Doctorado. (Debe Adjuntar Certificado de título o ranking).
• 15% Profesionales de Servicios Públicos. (Debe Adjuntar el Contrato de trabajo, Certificado Laboral o Nombramiento  Vigente).

Los descuentos no son acumulables.
Recuerde adjuntar los documentos en el proceso de postulación.

Formas de Pago:

Aceptada su postulación, deberá documentar el pago a través de cualquiera de las siguientes formas:

• WebPay
• Presencial: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito/Debito.

En caso de requerir Factura, se debe especificar y completar la información solicitada en el formulario de inscripción.
En el caso que la Empresa cofinancie o financie el programa, se solicita la Orden de Compra o Carta compromiso antes de la matrícula o inicio de la actividad.
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les reembolsará el 90% del total del arancel.